CFTC, Cash FX'e 950 milyon dolarlık kripto bağlantılı forex Ponzi davası açtı
CFTC, Cash FX Group ve üç kişiyi 950 milyon dolarlık kripto bağlantılı forex Ponzi şemasıyla suçladı; katılımcılar en az 406 milyon dolar kaybetti.
Öne çıkanlar
- CFTC, Cash FX Group ve üç kişiyi 950 milyon dolarlık kripto bağlantılı forex Ponzi şemasıyla suçluyor
- Şikayet Florida Orta Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde Cuma günü sunuldu
- Katılımcıların en az 406 milyon dolar kaybettiği iddia ediliyor
- CFTC, fonların uzman traderlar ve yapay zeka ile yönetildiği iddialarının yanlış olduğunu öne sürüyor
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Cash FX Group ve üç kişi hakkında kripto bağlantılı 950 milyon dolarlık döviz yatırım dolandırıcılığı davası açtı. CFTC Cash FX davası kapsamında sunulan şikayet, Cuma günü Florida Orta Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'ne iletildi.
Davanın sanıkları arasında Cash FX ve CEO'su Brezilya vatandaşı Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros ve CEO'su Oregon'dan Ronald Pope ile Florida'dan Justin Halladay bulunuyor.
İlgili: Ledger cihazındaki yetkisiz implantı doğruladı: Tahmini zarar 86 milyon dolar
Ponzi şeması iddiası
CFTC, sanıkların emtia havuzunda perakende döviz sözleşmeleri ticareti yapmak amacıyla 950 milyon doların üzerinde fon topladığını ve çok katmanlı pazarlama yapısına dayanan bir Ponzi şeması işlettiğini öne sürüyor. Ajansa göre sanıklar, havuz fonlarının uzman traderlar, özel algoritmalar ve yapay zeka tarafından yönetildiği yönünde yanlış beyanlarda bulundu ve katılımcılara haftalık yüzde 15'e varan getiri vaat etti.
Fonların büyük bölümü zimmete geçirildi
CFTC, Cash FX'in asgari düzeyde forex ticareti yaptığını ve katılımcı fonlarının büyük bölümünü zimmetine geçirdiğini iddia ediyor. Yeni katılımcıların katkıları hayali ticari karları ödemek için kullanılırken, her sanığa milyonlarca dolar aktarıldığı belirtiliyor. Cash FX ayrıca katılımcılara sahte muhasebe tabloları sundu; katılımcıların en az 406 milyon dolar kaybettiği ifade ediliyor.
CFTC'den açıklama
CFTC Kolluk Dairesi Direktörü David I. Miller, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kolluk biriminin halkı dolandırıcılık ve manipülasyondan koruma misyonuna yeniden odaklandığını söyledi: "Bu kritik işlem ve hedef aldığı devasa dolandırıcılık, dolandırıcılıkla nerede karşılaşırsak karşılaşalım ele alma konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor."
Düzenleyici bağlam
Cointelegraph'ın haberine göre CFTC, 18 Eylül'de kripto varlık işlemlerini ve piyasalarını kapsayan yeni bir düzenleyici eylemi Beyaz Saray'ın incelemesine sunmuştu. Bu başvuru, Senato'nun kripto piyasaları için federal düzenleyici çerçeve kurmayı amaçlayan CLARITY Yasası'nı ilerletememesinin ardından geldi. Planlanan düzenlemelerin ayrıntıları açıklanmazken, gelişme CFTC'nin dijital varlık sektörüne yönelik denetim yaklaşımını sürdürdüğünü gösteriyor.
Bu haberle ilgili ekonomik veriler
Haberde geçen göstergelerin güncel değerlerini Doviz.day veri sayfalarından inceleyebilirsiniz.
Sıkça sorulanlar
- CFTC Cash FX davası neyi iddia ediyor?
- CFTC, Cash FX Group ve üç kişinin 950 milyon doların üzerinde fon toplayarak çok katmanlı pazarlama yapısına dayanan bir Ponzi şeması işlettiğini ve katılımcı fonlarının büyük bölümünü zimmetine geçirdiğini öne sürüyor.
- Katılımcılar ne kadar kaybetti?
- CFTC'nin iddiasına göre katılımcılar en az 406 milyon dolar kaybetti. Ajans, hayali ticari karların yeni katılımcı katkılarıyla ödendiğini belirtiyor.
Yayın: · 2 dk okuma
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; ülke ekonomik göstergeleri ve sıralama sayfalarından doğrulanabilir.