Chainalysis Celsius davasında kısmi lehte karar: 3,3 milyar dolar iddiası sürüyor

ABD federal mahkemesi, iflas eden kripto lenderi Celsius Network'ün yöneticilerinin blokzincir analiz şirketi Chainalysis'e karşı açtığı tazminat davasında şirketin büyük bölümünü lehine sonuçlandırdı; ancak 2020'de duyurulan 3,3 milyar dolarlık sözde "denetim" bültenine ilişkin suça iştirak iddiası yargı yolunda kaldı. Kararı New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıç Margaret Garnett salı günü yayımladı.

Garnett, hayatta bıraktığı suça iştirak (aiding and abetting) talebine ilişkin şikâyetçilerin yeterli somut olgu sunduğu sonucuna vardı. Karara göre iddialar, Chainalysis'in Celsius'un 2020 tarihli basın bülteninde yanlış ya da yanıltıcı ifadeler bulunduğunu bilerek bu bültenin yayılmasına katkı sağladığını ortaya koyuyor. İddialar henüz kanıtlanmış değil; Chainalysis davanın tamamen reddedilmesini talep etmişti.

İlgili: Celsius'un eski CEO'su Mashinsky'ye 35 milyon dolarlık anlaşma

Hangi talepler reddedildi, hangisi kaldı?

Yargıç Garnett, diğer 12 talebi "kesin hükümle" (with prejudice) reddetti; bu talepler bu davada yeniden düzenlenemeyecek. Üç tüketici koruması talebi ise "şartsız" (without prejudice) reddedildi: Celsius varlığı adına dava açan Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), 20 Ekim'e kadar bu talepleri yeniden düzenleyebilir ya da düzenlemeyeceğini mahkemeye bildirebilir.

BRIC, Celsius varlığının dava yöneticisi ve tahsilat yöneticisi olarak Celsius ve bazı eski müşterileri adına talepleri yürütüyor. Chainalysis'e açılan bu dava, Celsius'un alacaklılara fon geri kazanma çabasının bir parçası.

3,3 milyar dolarlık "denetim" nasıl ortaya çıktı?

Davanın merkezinde 2020'de yaşanan bir süreç var. Mahkeme özetine göre Celsius, 2020'de Chainalysis'in Reactor yazılımını kullanarak yönetilen varlıklarını hesaplaması için şirkete başvurdu. Bir Celsius yöneticisi ilk hesaplamada yaklaşık 1,18 milyar dolarlık varlık tespit etmişti; sonraki metodoloji değişiklikleriyle bu rakam yaklaşık 3,3 milyar dolara yükseltildi.

9 Aralık 2020 tarihli basın bülteni, 2018'den bu yanaki işlemleri, toplam mevduatı ve para çekimleri temel alan bu hesabı "denetim" olarak duyurdu. Hayatta kalan iddiaya göre Chainalysis, bülteni taslaklamak, düzenlemek ve onaylamak suretiyle katkıda bulundu ve işi "denetim" ile "bağımsız doğrulama" olarak nitelendiren ifadelerin yanlış ya da maddi açıdan yanıltıcı olduğunu biliyordu.

Celsius'un iflası ve davanın bağlamı

Celsius, Haziran 2022'de çekimleri dondurarak müşterilerini yaklaşık 4,7 milyar dolarlık varlığına erişemez hale getirdi; bir ay sonra, kripto piyasasındaki çöküşün ortasında iflas başvurusunda bulundu. Chainalysis'e yönelik talepler bu varlığın alacaklılara döndürülmesi çabası içinde görülüyor.

Şirket, konuyla ilgili yorum yapamayacağını bildirdi; Celsius'un dava yöneticisi ise yayına dek yanıt vermedi. Karar, kripto sektöründe üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının sorumluluk sınırlarını test eden davalardan biri olarak öne çıkıyor; Chainalysis Celsius davasının bundan sonraki seyri, tüketici koruması taleplerinin 20 Ekim'e kadar yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine bağlı olarak şekillenebilir.