FATF kripto denetimi başlattı: İlk bulgular Haziran 2027'de açıklanacak

Küresel kara para aklama standartlarını belirleyen hükümetler arası kuruluş FATF, önemli ölçüde kripto faaliyetine sahip ülkeleri hedef alan özel bir değerlendirme süreci başlattı. Kuruluşun açıklamasına göre FATF kripto denetimi, öncelikle "maddi açıdan önemli" sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) faaliyetine ev sahipliği yapan yargı bölgelerinde yoğunlaşacak ve ülkelerin mevcut değerlendirme statüleri de hesaba katılacak.

Kuruluş, hangi ülkelerin inceleneceğini ya da kaç bölgesinin kapsama alınacağını açıklamadı. Cointelegraph'ın detay talebine de yayıncılık saati itibarıyla yanıt gelmedi.

İlgili: ZachXBT: AB kuruluşunun kripto borsa hesaplarından 106 milyon dolar kayboldu

Süreç hangi takvime göre işleyecek?

FATF'un duyurusuna göre değerlendirmenin ilk bulguları Haziran 2027'de yayımlanacak; ek sonuçların açıklanması ise Ekim 2027'ye planlandı. Kuruluş, eksikliklerin giderilmesini izlemek için süreci düzenli takip ve daha hızlı raporlama mekanizmasıyla destekleyecek. FATF kripto denetiminin bir parçası olarak normal değerlendirme ve izleme prosedürlerinin de uyum ölçümünün ana aracı olmaya devam edeceği vurgulandı.

Adımın arka planında ne var?

Bu hamle, FATF'un Temmuz'da yayımladığı bir raporun ardından geldi. Raporda, ankete katılan yargı bölgelerinin yüzde 83'ünün kripto Travel Rule mevzuatını kabul ettiği, ancak yaptırım tarafında ciddi boşluklar sürdüğü belirtilmişti.

Travel Rule, kripto hizmet sağlayıcılarının transferlerin gönderen ve alıcı bilgilerini paylaşmasını gerektiren FATF standardı. Rapora göre bu mevzuata sahip 91 yargı bölgesinden 55'i, uyumla ilgili henüz hiçbir gözetim veya yaptırım işlemi başlatmamıştı. Yetkililerin ayrıca lisanssız kripto işletmelerini tespit etmekte ve yurt dışından yerel müşterilere hizmet veren sağlayıcıları gözetmekte zorlandığı da aktarılmıştı.

Kuruluş, aynı dönemde stablecoin kaynaklı suçlarda artış gözlendiği gerekçesiyle kara para aklama ile mücadele yaptırımlarının daha hızlı uygulanması çağrısı yapmıştı. FATF kripto denetiminin sonuçları, Travel Rule mevzuatını kabul eden ancak uygulamaya geçmekte geciken ülkeler için baskı aracı olarak okunuyor; kuruluş ilerleme kaydetmeyen bölgeleri izleme listelerine alma ve daha sık raporlama yoluna gidebileceğini duyurdu.

Bu gelişme, düzenleme riskini fiyatlarına yansıtan kripto piyasaları ve lisanssız faaliyet gösteren platformlar açısından yakından izlenecek. İlk bulguların Haziran 2027'de yayımlanmasıyla hangi yargı bölgelerinin öne çıkarılacağı netleşecek.