İsrail'de kripto aklama operasyonu: 5 gözaltı, 5 milyon dolarlık işlem

İsrail polisi, bir WhatsApp grubu aracılığıyla düzenlenen ve yaklaşık 16 milyon şekel, yani yaklaşık 5 milyon dolar tutarında kripto para işlemine ilişkin yürütülen kripto aklama soruşturması kapsamında beş kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, kripto gelirlerini sahte kredi sözleşmeleriyle banka hesaplarına kredi geri ödemesi gibi göstererek gizlemekle suçlanıyor.

Soruşturmayı, polisin ekonomik suçlar alanındaki birimi Lahav 433'e bağlı Ulusal Ekonomik Suçlarla Mücadele Birimi yürütüyor. Soruşturma dosyasında öne çıkan iki iddia var: grubun lisanssız biçimde finansal varlık hizmeti sunduğu ve işlemleri İsrail vergi otoritesine bildirmediği. Polis, kripto işlemlerinden doğrudan banka hesaplarına aktarılan paranın kökenini gizlemek için sahte kredi sözleşmeleri düzenlendiğini öne sürüyor.

İlgili: Hong Kong MPF emeklilik hesapları Çin'in vakıf vergisinden muaf tutuldu

Ev aramalarında neler ele geçirildi?

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kripto cüzdanları, bilgisayarlar ve on binlerce şekel değerinde nakit ele geçirildi. Beş kişi, kara para aklama, dolandırıcılık ve lisanssız finansal varlık hizmeti sunma şüpheleriyle sorgulandı. Dosya, İsrail'de kripto işlemlerinin hem lisans hem vergi beyanı açısından denetiminin sıklaştığını gösteren güncel örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Vergi otoritesi benzer dosyalarda iki gözaltı daha açıkladı

Kripto aklama soruşturmasının yanında İsrail Vergi İdaresi de beyan eksikliğine yönelik dosyalarda ilerledi. Vergi İdaresi 6 Ekim'de, kripto faaliyetlerini beyan etmemek şüphesiyle iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Dosyalardan birinde on milyonlarca dolar değerinde işlem yer alırken, diğerinde Aşdod'da yaşayan bir şüphelinin 2019 ile 2021 yılları arasında yaklaşık 13 milyon dolar tutarındaki kripto işlemlerinden elde ettiği geliri beyan etmediği iddia ediliyor.

Beyan oranı neden bu kadar düşük?

İsrail Sayıştat Teftiş Kurumu'nun Kasım 2024'te yayımladığı denetim raporu, tablonun yalnızca bu dosyalara özgü olmadığını ortaya koyuyor. Rapora göre 2018 ile 2022 yılları arasında yılda ortalama yaklaşık 500 kişi kripto faaliyetini beyan ederken, potansiyel beyan sahibi kişi sayısının en az 200 bin olduğu tahmin ediliyor. Denetim kurumu bu fark, ülkede kripto kazançlarının büyük bölümünün vergi sistemine rapor edilmediğine işaret ediyor.

Bu gelişmeler, İsrail'de kripto hizmeti sunan kişilerin ve işlem yapan bireylerin hem lisanslama hem beyan yükümlülükleri açısından artan bir denetim riskiyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. polisin ekonomik suç birimlerinin WhatsApp grupları üzerinden yürütülen lisanssız aracılık faaliyetlerini hedef aldığı görülüyor.