Batı Afrika'da kripto dolandırıcılık operasyonu: 28 gözaltı, 11 milyon dolar

Binance ve Coinbase'in de ortak olduğu uluslararası bir kripto dolandırıcılık operasyonunda, Batı Afrika merkezli ağlara bağlı 11 milyon doları aşan fon dondurulmaya aday olarak işaretlendi. İngiltere Ulusal Su Ajansı'nın (NCA) ev sahipliğinde yürütülen çalışmada Gana ve Nijerya'da 28 kişi gözaltına alındı; ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) bunun Batı Afrika'ya odaklanan ilk bu tür ortak uygulama olduğunu duyurdu.

Borsalar ve analitik firmalar ne yaptı

Coinbase, yasadışı fonların izlenmesine destek verdiğini, varlık dondurma süreçlerine yardımcı olduğunu ve soruşturmalara istihbarat sağladığını açıkladı. Şirket, 65'ten fazla aktif dolandırıcılık mağduru tespit ettiğini ve yaklaşık 415.000 dolarlık potansiyel kaybı önlediğini bildirdi. Binance ise blockchain analitik firmaları Chainalysis, Elliptic ve TRM Labs ile birlikte operasyonun özel sektör ortakları arasında yer aldı.

İlgili: Coinbase'in Kazakistan'daki yasak kararına itiraz gelmedi: Gıyabi hüküm onaylandı

TRM Labs, bu kripto dolandırıcılık operasyonu kapsamında büyük ölçekli bir kişi-arası kara para aklama ağını ortaya çıkardığını duyurdu. Yetkililer, özel sektör ortaklarının işaretlediği 11 milyon doların olası dondurmaları temsil ettiğini, bu tutarın doğrulanmış bir geri kazanım olmadığını vurguladı. Ortakların kripto varlıklarına el konulduğunu bildirdiği ancak tutarı ve varlık türlerini açıklamadığı da kaydedildi.

Sosyal medyada 3,7 milyon hesap kaldırıldı

Operasyonun dijital ayağında Meta, 3,7 milyondan fazla Facebook ve Instagram hesabını, sayfasını ve grubunu kaldırdı. Şirkete göre bu varlıkların çoğu, taklit yöntemiyle ABD ve İngiltere'deki kullanıcıları hedefliyordu. Katılımcı kurumlar ayrıca 30'dan fazla şüpheli dolandırıcılık merkeziyle ilgili ihbarı kolluk kuvvetlerine iletti.

Gana ve Nijerya'daki baskınlar

Gana yetkilileri başkent Accra yakınındaki Sasaabi'de 19 kişiyi gözaltına aldı ve 303 elektronik cihaza el koydu; Nijerya'da dokuz kişi daha yakalandı. Böylece kripto dolandırıcılık operasyonunun gözaltı sayısı 28'e ulaştı.

Operasyonun sosyal boyutu da dikkat çekti. NCA'ya göre Gana'da, Nijerya'ya geri gönderilmeyi bekleyen 117 insan ticareti mağduru tespit edildi. NCA'nın koordine ettiği çalışma, ABD, İngiltere ve diğer ülkelerdeki kişileri hedef alan dolandırıcılık ağlarını çökertmek için teknoloji şirketlerini ve kolluk kuvvetlerini aynı masa etrafında topladı.

DOJ'un açıklamasına göre operasyon, Batı Afrika'daki dolandırıcılık ağlarına karşı özel sektör verisinin ve blockchain analizinin kolluk çalışmasıyla birleştirildiği bir model ortaya koydu. Dondurulmaya aday fonların akıbeti ve el konulan kripto varlıkların tutarı, yetkililerin ileride yapacağı açıklamalara bağlı olarak netleşecek.